一、董事会会议召开情况

    四川俄罗斯专享会集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2013年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知由公司董事会秘书于2013年1月8日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任杨岚女士为公司副总经理的议案》

    同意聘任杨岚女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

    表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第三十五次会议决议；
2、四川俄罗斯专享会集团股份有限公司第二届董事会提名委员会2013年第一次会议决议；
3、四川俄罗斯专享会集团股份有限公司独立董事关于聘任杨岚女士为公司副总经理的独立意见。

    特此公告。

附件：杨岚女士简历

四川俄罗斯专享会集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年一月十一日

附件：杨岚女士简历

    一、基本情况

    杨岚，女，出生于1973年10月，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，加拿大皇家大学EMBA，美国注册管理会计师。

    二、工作履历

    1994年8月至1998年10月，在中国银行绵阳分行国际部任会计；

    1998年10月至2002年8月，在绵阳市财政局行财科任科员；
     （2002年至2004年，赴加拿大皇家大学攻读EMBA）

    2005年1月至2005年12月，在成都康斯达医药公司管理招商经理团队，任培训经理；

    2006年1月至2011年12月，在四川成长资产管理公司任投资顾问、行业分析师；

    2012年1月至11月，在四川新力诚实业有限公司从事投融资、财务管理工作，任副总经理。

    三、与控股股东关系

    与控股股东四川富临实业集团有限公司不存在关联关系； 与实际控制人安治富先生无关联关系。

    四、持股及奖惩情况

    未持有本公司；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。